Onze trainingen zijn bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met integriteit, risico’s en complexe regelgeving. We richten ons op twee domeinen waar deze vraagstukken dagelijks spelen:
Zorgketen & Toezicht
Financiële sector & opsporing
Binnen elk domein bieden we trainingen die aansluiten op de praktijk en helpen om situaties scherp te beoordelen en professioneel te handelen.
Financiële instellingen & zakelijke dienstverlening
Voor professionals binnen banken, verzekeraars, betaalinstellingen, fintech, beleggingsondernemingen, trustkantoren, accountants‑ en belastingadvieskantoren, administratiekantoren, vastgoed en handel in waardevolle goederen.
CDD, KYC & Transaction Monitoring
Voor CDD‑analisten, KYC‑specialisten, transaction‑monitoring teams, AML‑onderzoekers en andere professionals die ongebruikelijke transacties beoordelen, risico’s analyseren en onderzoek doen naar mogelijke fraude, inclusief onderzoeken naar zorgaanbieders.
Opsporing & toezicht
Voor FIU‑professionals, politie, FIOD en toezichthouders zoals DNB, AFM, BFT en de Belastingdienst die verantwoordelijk zijn voor toezicht, handhaving en de bestrijding van financieel‑economische criminaliteit.
Zorg & sociaal domein
Voor professionals die werken met zorggelden, rechtmatigheid, kwaliteit en toezicht binnen zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, wijkteams, sociaal‑domeinorganisaties, jeugdzorg, WLZ‑instellingen en ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor rechtmatige en integere uitvoering van zorg.
Toezicht & handhaving
Voor kwaliteitsmedewerkers, rechtmatigheidsadviseurs, toezichthouders (Wmo, Jeugdwet, WLZ), beleidsadviseurs, interne controle, fraudepreventie‑teams en handhavingsprofessionals die signalen moeten herkennen, beoordelen en opvolgen.
Ketenpartners & financiële signalering
Voor professionals die vanuit financiële instellingen onderzoek doen naar ongebruikelijke geldstromen, declaratiepatronen en mogelijke zorgfraude, zoals CDD‑analisten, transaction‑monitoring teams en AML‑onderzoekers.
Onze trainingen worden ontwikkeld op basis van relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders, beleidsdocumenten, handreikingen en richtlijnen uit het veld. We gebruiken bronnen die richting geven aan professioneel handelen en aansluiten op de praktijk van organisaties die werken met integriteit, risico’s en publieke of financiële middelen.
We vertalen deze informatie naar duidelijke, toepasbare uitleg en casuïstiek, zodat professionals begrijpen wat er speelt, waarom het ertoe doet en hoe zij dit in hun werk kunnen toepassen.
Heb je vragen?
Je kan ons van maandag t/m vrijdag bereiken tussen 09.00 - 17.00 uur. Neem contact op via:
030 - 207 22 77
Of stel je vraag via Whatsapp 
of via e-mail:
info@integrityinsight.nl
Navigatie
Home
Trainingen
Methodiek
Contact
© 2026 Integrity Insight BV - Alle rechten voorbehouden
