AMLR Essentials: overview of key regulatory requirements for AML professionals

Beschrijving

AMLR Essentials: overzicht van de belangrijkste wettelijke vereisten voor AML-professionals

Deze opleiding is volledig Engelstalig.
De online training, alle lesinhoud en het certificaat zijn in het Engels.

Een praktische AMLR-training over de belangrijkste wettelijke vereisten die worden geïntroduceerd door de EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), waaronder cliëntenonderzoek, uiteindelijk belanghebbenden, de risicogebaseerde aanpak, voortdurende monitoring, het melden van ongebruikelijke transacties en governance.

Overzicht

De EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) introduceert een meer geharmoniseerd Europees kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Voor AML-professionals is het belangrijk om de nieuwe vereisten te begrijpen om te kunnen beoordelen hoe bestaande AML-processen, beheersmaatregelen en verantwoordelijkheden zich moeten ontwikkelen.

Deze training biedt een gestructureerd overzicht van de belangrijkste AMLR-vereisten die van toepassing zijn op meldingsplichtige instellingen. De training legt de belangrijkste wettelijke uitgangspunten uit en laat zien hoe deze van toepassing zijn op belangrijke onderdelen van de AML/CFT-praktijk.

Je maakt eerst kennis met het AMLR-kader en de relatie met andere onderdelen van het Europese AML/CFT-kader. Vervolgens behandelt de training de praktische vereisten voor cliëntenonderzoek, uiteindelijk belanghebbenden, risicobeoordeling, voortdurende monitoring, het melden van ongebruikelijke transacties en governance.

De training combineert duidelijke uitleg met praktische voorbeelden, scenario’s en kennisvragen. De focus ligt op het begrijpen van wat de AMLR vereist en wat deze vereisten betekenen voor belangrijke AML-processen.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Deze training is bedoeld voor AML-professionals en andere medewerkers die al over basiskennis van anti-money laundering beschikken en de belangrijkste vereisten van de AMLR willen begrijpen.

De training is met name relevant voor professionals die werkzaam zijn bij:

• Banken en andere kredietinstellingen
• Betaalinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
• Beleggingsondernemingen en andere financiële instellingen
• Verzekeraars en andere relevante financiële dienstverleners
• Crypto-assetdienstverleners
• Compliance-, AML-, KYC- en financial crime-functies
• Andere meldingsplichtige instellingen die zich voorbereiden op de toepassing van de AMLR

De training is met name geschikt voor professionals die betrokken zijn bij cliëntenonderzoek, risicobeoordeling, transactiemonitoring, het melden van ongebruikelijke transacties, AML-governance of aanverwante complianceactiviteiten.

WAT LEER JE?

Na afronding van deze training kun je:

• De rol van de AMLR en de ontwikkeling naar een meer geharmoniseerd Europees AML/CFT-kader uitleggen
• De belangrijkste categorieën meldingsplichtige instellingen en de belangrijkste AMLR-vereisten herkennen
• De belangrijkste vereisten voor cliëntenonderzoek en uiteindelijk belanghebbenden uitleggen
• De risicogebaseerde aanpak van de AMLR toepassen, waaronder vereenvoudigd, standaard en verscherpt cliëntenonderzoek
• De vereisten voor voortdurende monitoring, het actualiseren van klantinformatie en herbeoordeling van risico begrijpen
• De vereisten voor het melden van ongebruikelijke transacties, vertrouwelijkheid en tipping-off begrijpen
• De belangrijkste verantwoordelijkheden op het gebied van governance, compliance, training, documentatie en bewaarplichten herkennen

DE TRAINING

De training bestaat uit zeven lessen over de belangrijkste AMLR-vereisten voor AML-professionals, gevolgd door een afsluitende kennisassessment.

AMLR-kader en belangrijkste vereisten

1. Het AMLR-kader en de impact op meldingsplichtige instellingen
2. Cliëntenonderzoek: gedetailleerde wettelijke vereisten
3. Uiteindelijk belanghebbenden: vereisten en praktische toepassing
4. Toepassing van de risicogebaseerde aanpak onder de AMLR
5. Voortdurende monitoring en het actualiseren van klantinformatie
6. Ongebruikelijke transacties, melden en vertrouwelijkheid
7. Governance, beleid en organisatorische verantwoordelijkheden
8. Quiz

De lessen combineren uitleg over de regelgeving met praktische voorbeelden, scenario’s, interactieve elementen en kennisvragen.

De afsluitende quiz toetst de kennis van de belangrijkste AMLR-vereisten die in de training aan bod komen.

WAAROM IS DEZE TRAINING ANDERS?

AMLR Essentials richt zich specifiek op de belangrijkste wettelijke vereisten die AML-professionals moeten begrijpen met het oog op de toepassing van de AMLR.

De training combineert:

• Een gestructureerd overzicht van de belangrijkste AMLR-vereisten
• Behandeling van de belangrijkste AML/CFT-processen die door de regelgeving worden beïnvloed
• Praktische voorbeelden en realistische AML-scenario’s
• Specifieke aandacht voor uiteindelijk belanghebbenden en risicogebaseerd cliëntenonderzoek
• Praktische behandeling van voortdurende monitoring en het actualiseren van klantinformatie
• Een duidelijke uitleg van het melden van ongebruikelijke transacties en vertrouwelijkheid
• Behandeling van AMLR-governance en organisatorische verantwoordelijkheden
• Kennisvragen gedurende de training
• Een afsluitende assessment over de belangrijkste onderwerpen

De training helpt AML-professionals niet alleen te begrijpen wat de AMLR voorschrijft, maar ook hoe deze vereisten samenhangen met de AML-processen waarmee zij in de praktijk werken.

STUDIEBELASTING

• Ongeveer 1 tot 1,5 uur studie
• 7 online lessen plus afsluitende quiz
• Volledig online e-learning
• Zelfstandig te volgen
• Praktische voorbeelden, scenario’s en kennisvragen

CERTIFICAAT

Na succesvolle afronding van de training ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Dit certificaat heeft geen civielrechtelijk effect en vormt geen wettelijk erkende kwalificatie of beroepslicentie.

CURSUSINFORMATIE

Niveau
Professioneel niveau, geschikt voor AML-professionals en andere medewerkers met basiskennis van AML/CFT. Bachelor werk- en denkniveau.

Toelatingseisen
Er zijn geen formele opleidingseisen. Basiskennis van AML/CFT wordt aanbevolen.

Studievorm
Volledig online e-learning.

Studiemateriaal
Inclusief alle digitale leermodules, interactieve elementen, praktische voorbeelden, scenario’s, kennisvragen en de afsluitende quiz.

Assessment
De training wordt afgesloten met een quiz van zes vragen over de belangrijkste AMLR-vereisten die in de training aan bod komen. Voor succesvolle afronding moet een minimumscore worden behaald.

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training zijn geen vrijstellingen beschikbaar. Alle deelnemers doorlopen dezelfde training.

Herkansing
Deelnemers die de vereiste score niet behalen, kunnen de afsluitende quiz opnieuw maken.

Prijs

€69,- Vrijgesteld van btw (CRKBO)