Beschrijving

AMLR voor Senior Management

Deze opleiding is volledig Engelstalig.
De online training, alle lesinhoud, Executive Decision Points en het certificaat zijn in het Engels.

Een senior managementopleiding over de impact van AMLR (EU Anti-Money Laundering Regulation 2024/1624) op governance, het beheersen van financiële criminaliteitsrisico’s en strategische besluitvorming.

Overzicht

AMLR brengt een belangrijke verandering teweeg in de manier waarop van senior leiders wordt verwacht dat zij toezicht houden op financiële criminaliteitsrisico’s. Er komt meer nadruk te liggen op duidelijke besluitvorming, gedocumenteerd toezicht en governance die bestand is tegen kritisch toezicht van toezichthouders. Deze opleiding biedt de inzichten en richting die nodig zijn om in deze omgeving leiding te geven.

Je krijgt inzicht in de gevolgen van AMLR voor jouw eigen rol, de invloed ervan op risk appetite, sectorale blootstelling en organisatorisch toezicht, en de onderwerpen waarmee senior management rekening moet houden bij de voorbereiding van de organisatie op het nieuwe regelgevingskader. Je ziet welke impact AMLR kan hebben op klanten, systemen, monitoringcapaciteit en kosten, en hoe deze aspecten zich na 2027 verder kunnen ontwikkelen naarmate de Europese regelgeving en het toezicht zich ontwikkelen.

Elk van de 12 executive lessen sluit af met een Executive Decision Point. Hierin krijg je een realistische managementsituatie voorgelegd waarin je de principes uit de betreffende les moet toepassen en een afweging moet maken vanuit het perspectief van senior management. Elke les belicht daarnaast de belangrijkste AMLR-artikelen die relevant zijn voor het onderwerp, waarmee de gevolgen voor het management worden verbonden aan het onderliggende regelgevingskader.

Je leert welke informatie en bewijsstukken senior leiders beschikbaar zouden moeten hebben, hoe je besluitvorming zo kunt structureren dat deze traceerbaar en goed onderbouwd is, en hoe je een governance-aanpak kunt ontwikkelen die voortdurende AML/CFT-compliance ondersteunt. AMLR is niet simpelweg een eenmalig implementatieproject. Het vertegenwoordigt een ontwikkeling op langere termijn in regelgeving, toezicht en managementverantwoordelijkheid.

Dit is geen technische AML-opleiding. Het biedt strategische informatie voor leiders die behoefte hebben aan duidelijkheid, richting en goed onderbouwde besluitvorming.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?

Deze opleiding is ontwikkeld voor senior managers en executives die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor AML/CFT, hierbij betrokken zijn of hierop toezicht houden.

De opleiding is met name relevant voor senior professionals die werkzaam zijn binnen:

• Financiële instellingen en andere onder AMLR vallende instellingen
• Banken en betaaldienstverleners
• Verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen
• Fintechbedrijven en andere organisaties binnen de financiële dienstverlening
• Compliance-, risk- en governancefuncties
• Organisaties die zich voorbereiden op de implementatie van AMLR

De opleiding is ontwikkeld vanuit een managementperspectief. Deelnemers hebben geen specialistische juridische of operationele AML/CFT-kennis nodig.

WAT LEER JE?

Na afronding van deze opleiding kun je:

• Uitleggen wat AML/CFT betekent vanuit een executive perspectief en waarom AMLR het Europese kader verandert
• De gevolgen van AMLR voor jouw rol als senior leider herkennen
• De belangrijkste aspecten van governance en managementtoezicht begrijpen die aandacht vereisen
• Financiële criminaliteitsrisico’s beoordelen vanuit een managementperspectief
• De relatie begrijpen tussen risk appetite, sectorale blootstelling en het beheersen van AML/CFT-risico’s
• De organisatorische middelen en capaciteiten beoordelen die relevant zijn voor AMLR
• Verantwoordelijkheden en rapportagelijnen begrijpen vanuit een managementperspectief
• Significante zwakke punten in AML/CFT-controls en documentatie identificeren
• De mogelijke impact van AMLR op klanten en operationele processen beoordelen
• De managementimplicaties van systemen, data en monitoringcapaciteiten begrijpen
• De kosten en organisatorische gevolgen van AMLR beoordelen vanuit een strategisch perspectief
• Begrijpen welk bewijs senior management beschikbaar zou moeten hebben om effectieve AML/CFT-governance en besluitvorming aan te tonen
• De belangrijkste managementaandachtspunten herkennen op weg naar 2027
• Begrijpen waarom AML/CFT-governance en toezicht ook na 2027 voortdurende aandacht vereisen
• Belangrijke AMLR-bepalingen verbinden aan de executive vraagstukken die gedurende de opleiding aan bod komen

DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit twee korte foundation-lessen en twaalf executive lessen.

Executive Essentials: AML/CFT en AMLR Foundations

1. AML/CFT begrijpen: de executive basis
2. AMLR Fundamentals: het nieuwe Europese kader

AMLR: Executive Impact en organisatorische voorbereiding

3. Persoonlijke verantwoordelijkheid onder AMLR
4. Organisatorische governance herontwerpen voor AMLR
5. AMLR-risicoblootstelling begrijpen en beheersen
6. Middelen en projectstructuur voor AMLR-compliance
7. Rollen, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen verduidelijken
8. Hiaten in AMLR-controls en documentatie identificeren en aanpakken
9. Klantbeleving en operationele impact van AMLR
10. Systeemgereedheid en datamanagement voor AMLR
11. Kostenimplicaties en de totale kosten van AMLR
12. AMLR-compliance aantonen: bewijs en assurance
13. Strategische roadmap: AMLR-compliance bereiken richting 2027
14. 2027 en daarna: de voortdurende ontwikkeling van AMLR

Elk van de twaalf executive lessen sluit af met een Executive Decision Point gebaseerd op een realistische managementsituatie. Deelnemers passen de principes uit de betreffende les toe en maken een afweging vanuit het perspectief van senior management.

Elke executive les benoemt daarnaast de belangrijkste AMLR-artikelen die relevant zijn voor het onderwerp. Hiermee kunnen deelnemers de managementimplicaties verbinden aan het onderliggende regelgevingskader.

WAAROM IS DEZE OPLEIDING ANDERS?

AMLR voor Senior Management is geen technische AMLR-opleiding en ook geen algemene AML/CFT-awarenessopleiding. De opleiding benadert AMLR vanuit het perspectief van senior management en richt zich op de vragen die op managementniveau relevant zijn.

De opleiding combineert:

• Executive inzicht in de gevolgen van AMLR
• Focus op governance, risico en managementtoezicht
• Een realistische Executive Decision Point in elk van de twaalf executive lessen
• Een directe verbinding tussen executive vraagstukken en relevante AMLR-artikelen
• Praktische aandacht voor besluitvorming, documentatie en aantoonbaar managementtoezicht
• Een bredere blik op de organisatorische, operationele en financiële gevolgen van AMLR
• Een toekomstgerichte blik op 2027 en daarna

De opleiding helpt senior leiders niet alleen te begrijpen wat AMLR verandert, maar ook welke vragen zij moeten stellen, hoe zij belangrijke beslissingen kunnen beoordelen en hoe zij hun rol in het AML/CFT-toezicht kunnen vervullen.

STUDIEBELASTING

• Ongeveer 90 minuten studie
• 14 online lessen
• Volledig online e-learning
• Zelfstudie
• 12 Executive Decision Points

CERTIFICAAT

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van deelname. Dit certificaat heeft geen civielrechtelijk effect en vormt geen wettelijk erkende kwalificatie of beroepslicentie.

OPLEIDINGSINFORMATIE

Niveau
Professioneel niveau, geschikt voor senior management en executives. Bachelor werk- en denkniveau.

Toelatingseisen
Er zijn geen formele opleidingseisen. Basiskennis van AML/CFT wordt aanbevolen.

Studievorm
Volledig online e-learning.

Studiemateriaal
Inclusief alle digitale leermodules, kennisvragen, praktijkvoorbeelden en Executive Decision Points.

Taal: Engels
De volledige opleiding wordt in het Engels aangeboden. Dit omvat alle digitale leermodules, teksten, kennisvragen, Executive Decision Points en het certificaat.

Toetsing
De twaalf executive lessen bevatten elk één Executive Decision Point. Deelnemers beoordelen twaalf realistische managementsituaties en passen de principes uit de betreffende les toe. Er is geen afzonderlijk eindexamen of eindopdracht.

Vrijstellingenbeleid
Voor deze opleiding zijn geen vrijstellingen beschikbaar. Alle deelnemers doorlopen dezelfde opleiding.

Herkansingsbeleid
Niet van toepassing. De opleiding bevat geen formeel eindexamen of eindopdracht.

Prijs

€249,- Vrijgesteld van btw (CRKBO)