Leergang Zorgfraude voor Wwft-plichtige instellingen

Beschrijving

LEERGANG ZORGFRAUDE VOOR WWFT-PLICHTIGE INSTELLINGEN

Begrijp de zorgsector. Herken financiële risico’s. Versterk uw poortwachtersrol.

De Nederlandse zorgsector behoort tot de grootste economische sectoren van Nederland. Jaarlijks gaan honderden miljarden euro’s om in zorgfinanciering via gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

De omvang en complexiteit van deze geldstromen maken de sector aantrekkelijk voor fraudeurs. Zorgfraude gaat bovendien steeds vaker samen met witwassen, verhulling van eigendomsstructuren, financieel misbruik en andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Voor Wwft-plichtige instellingen brengt dit specifieke risico’s met zich mee. Banken, betaaldienstverleners, elektronischgeldinstellingen en andere financiële instellingen beschikken over een uniek perspectief op de zorgsector: zij zien de geldstromen, transacties en organisatiestructuren die voor andere partijen vaak verborgen blijven.

De Leergang Zorgfraude voor Wwft-plichtige Instellingen biedt een diepgaand inzicht in het Nederlandse zorgstelsel, de financiële inrichting van de zorg, toezichtstructuren en de wijze waarop zorgfraude zichtbaar wordt vanuit een AML-, KYC- en transactiemonitoringsperspectief.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BEDOELD?
Deze opleiding is ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen:
– Banken
– Betaaldienstverleners (PSP’s)
– Elektronischgeldinstellingen (EMI’s)
– Fintechs
– Compliance-afdelingen
– Financial Crime-afdelingen
– CDD- en Transaction Monitoring-teams
– Risk Management
– Internal Audit
– Sanctie- en integriteitsteams

WAT LEERT U?
Na afronding van deze opleiding kunt u:
– Uitleggen hoe het Nederlandse zorgstelsel is georganiseerd
– De belangrijkste geldstromen binnen Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw duiden
– Begrijpen welke organisaties toezicht houden op de zorgsector
– Zorgaanbieders effectiever beoordelen tijdens onboarding en reviews
– Risico’s op zorgfraude beter herkennen binnen CDD-processen
– UBO-structuren en eigendomsrelaties analyseren
– Financiële signalen van zorgfraude identificeren
– Transactiepatronen herkennen die kunnen wijzen op misbruik van zorggelden
– De relatie tussen zorgfraude, witwassen en financieel-economische criminaliteit begrijpen
– Onderbouwde afwegingen maken rondom FIU-meldingen

PROGRAMMA

Module 1 – Fundamenten van Zorgfraude
– Het Nederlandse zorgstelsel
– Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz
– Geldstromen binnen de zorg
– Typologieën van zorgfraude
– Risicosignalen en fraude-indicatoren
– Financiële integriteit

Module 2 – Zorgfraude voor Wwft-plichtige Instellingen
In deze specialistische module staat de rol van financiële instellingen als poortwachter centraal.

Onderwerpen:
– De poortwachtersfunctie binnen de zorgsector
– Zorgaanbieders als klantcategorie
– CDD bij zorgorganisaties
– UBO-onderzoek en eigendomsstructuren
– Financiële typologieën van zorgfraude
– Klant- en transactie red flags
– Ongoing Due Diligence
– Zorgfraude binnen transactiemonitoring
– Zorgfraude als SIRA-risico
– Ongebruikelijke transacties en FIU-meldingen

Module 3 – De Toekomst van Zorgfraudebestrijding
– Wtza
– Wbsrz
– Wwft en AMLR
– Financiële intelligence
– Gegevensdeling
– Governance en integriteit
– Nieuwe ontwikkelingen in toezicht en fraudebestrijding

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht waarin deelnemers de opgedane kennis toepassen op actuele vraagstukken binnen de zorgsector.

WAAROM DEZE OPLEIDING UNIEK IS
Veel opleidingen behandelen zorgfraude vanuit het perspectief van gemeenten, zorgverzekeraars of toezichthouders.

Deze opleiding richt zich specifiek op de rol van Wwft-plichtige instellingen en laat zien hoe zorgfraude zichtbaar wordt in financiële transacties, eigendomsstructuren, klantonderzoeken en geldstromen.

Daardoor sluit de opleiding direct aan bij de dagelijkse praktijk van compliance officers, AML-analisten, CDD-specialisten en transactiemonitoringteams.

STUDIEBELASTING
– Circa 8 uur studiebelasting
– Meer dan 90 online lessen
– Volledig online e-learning
– In eigen tempo te volgen

CERTIFICAAT
Na succesvolle afronding van de opleiding en de eindopdracht ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat heeft geen civiel effect (geen wettelijk erkende kwalificatie of beroepsbevoegdheid)

OPLEIDINGSINFORMATIE

Niveau
HBO werk- en denkniveau.

Instroomeisen
Er gelden geen formele vooropleidingseisen. Basiskennis van de Wwft, compliance of financial crime is een pré.

Studievorm
Online e-learning.

Studiemateriaal
Inclusief alle digitale leermodules, kennisvragen, praktijkvoorbeelden en eindopdracht.

Toetsing
De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en feedback van de opleider.

Prijs
€ 795 exclusief btw.